反洗黑钱中心与银监会的关系
中国反洗钱监测分析中心成立于2004年4月7日，获得中共中央编制委员会批准。该中心隶属于中国人民银行，属于非盈利性质的独立事业法人单位，负责组织协调国家的反洗钱工作，并专注于收集、分析和提供反洗钱相关情报。
中国银行业监督管理委员会（银监会）成立于2003年4月25日，是国务院直属的正部级单位，主要任务是统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构，确保银行业的合法、稳健运行。
反洗钱的管理属于金融监管范畴，包括银监会、证监会、保监会和外汇局在内的多个部门在反洗钱工作中都发挥着重要作用。中国反洗钱监测分析中心负责建立国家反洗钱数据库，并妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。当识别到重大可疑交易时，金融机构需要同时向反洗钱中心以及人民银行当地分支机构报告。
中国反洗钱监测分析中心的设立
答案：C
C：中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，并依法履行相关反洗钱监测分析职责。
中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国家反洗钱工作的监督管理机关，负责对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。此外，中国银监会、中国证监会和中国保监会在各自职责范围内也承担反洗钱的监督管理任务。
中国人民银行在履行反洗钱职责时，与国务院有关部门、机构及司法机关密切合作，并代表中国政府开展国际反洗钱合作。此外，该行可与其他国家或地区的反洗钱机构建立合作机制，共同实施跨境监督管理。
中国人民银行的反洗钱职责包括：
- 接收并分析人民币及外币的大额交易和可疑交易报告。
- 建立国家反洗钱数据库，妥善保存关于大额交易和可疑交易的报告信息。
- 按规定向中国人民银行报告分析结果。
- 要求金融机构及时补正相关交易报告。
- 经中国人民银行批准，与境外机构交换信息和资料。
- 履行其他规定的职责。
金融机构反洗钱活动的基础工作
金融机构需要按照规定建立和实施客户身份识别制度，具体包括：
- 对建立业务关系或办理规定金额以上交易的客户进行身份识别，确保客户出示真实有效的身份证件，并在客户身份信息变更时及时更新。
- 了解客户的交易目的和性质，识别交易的受益人。
- 在发现异常情况时，重新识别客户身份。
- 与境外金融机构合作，进行有效的客户身份识别，并获取必要的客户信息。
具体实施办法由中国人民银行会同中国银监会、中国证监会和中国保监会共同制定。
